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Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais no Setor Imobiliário
De 10 a 17 de Maio de 2021, tens a oportunidade de aprender acerca da Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais no Setor Imobiliário.
Coorganizado pela FD e a RSA-LP.
Apresentação do curso
A presente formação, de caracter eminentemente prático, visa dar resposta a um conjunto de dúvidas legais, com que se confrontam os diversos profissionais com responsabilidades na prevenção da corrupção e implementação de programas de compliance, com especial incidência no sector imobiliário e segurador.
Objectivos
Fornecer os skills necessários aos profissionais, por forma a dar cumprimento ao quadro legal, salvaguardando os interesses dos seus clientes. Propiciar as capacidades para desenvolver ferramentas de prevenção e combate ao BCFT. Identificar as entidades competentes para reporte.
Competências
Domínio do Quadro Legal;
Ferramentas de prevenção e combate;
Autoridades competentes de supervisão e reação.
Destinatários
Alunos de Licenciatura, Mestrado e Doutoramento em Direito, Advogados, Juristas, Auditores, Técnicos Oficiais de Contas, Executivos, Responsáveis pelo Cumprimento Normativo, Membros de Direção de Topo, Funcionários Públicos com responsabilidades na prevenção da corrupção e implementação de programas de compliance, quaisquer interessados no tema com ou sem formação jurídica, estes últimos mediante avaliação de carta de motivação.
